Los países que ignoran las reglas ALD de criptografía corren el riesgo de ser colocados en la ‘lista gris’ del GAFI – Informe

Los países que ignoran las reglas ALD de criptografía corren el riesgo de ser colocados en la ‘lista gris’ del GAFI – Informe

Los países que no cumplan con las pautas contra el lavado de dinero (AML) para las criptomonedas podrían verse agregados a la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Según un informe del 7 de noviembre de Al Jazeera, las fuentes dicen que el organismo de control financiero global planea realizar controles anuales para garantizar que los países apliquen las normas ALD y de financiamiento antiterrorista (CTF) a los proveedores de criptomonedas.

La lista gris se refiere a la lista de países que el GAFI considera como “Jurisdicciones bajo mayor monitoreo”.

El GAFI dice que los países en esta lista se han comprometido a resolver las “deficiencias estratégicas” dentro de los plazos acordados y, por lo tanto, están sujetos a una mayor supervisión.

Se diferencia de la “lista negra” del GAFI, que se refiere a países con “deficiencias estratégicas significativas en relación con el lavado de dinero”, lista que incluye a Irán y la República Popular Democrática de Corea.

Por el momento, hay 23 países en la lista gris, incluidos Siria, Sudán del Sur, Haití y Uganda.

Los puntos de acceso criptográfico como los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Filipinas también están en la lista gris, pero según el GAFI, ambos países han hecho un “compromiso político de alto nivel” para trabajar con el organismo de control financiero mundial para fortalecer su ALD y Régimen CFT.

Pakistán también estaba anteriormente en la lista, pero después de tomar 34 acciones para resolver las preocupaciones del GAFI, ya no están sujetos a una mayor supervisión.

Una de las fuentes anónimas citadas por Al Jazeera señaló que, si bien el incumplimiento de las pautas ALD de criptomonedas no colocará automáticamente a un país en la lista gris del GAFI, podría afectar su calificación general, lo que podría hacer que algunos caigan en una mayor supervisión.

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Cointelegraph se ha comunicado con el Grupo de Acción Financiera Internacional para obtener comentarios, pero no ha recibido una respuesta en el momento de la publicación.

En abril de 2022, el organismo de control AML informó que muchos países, incluidos aquellos con proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), no cumplen con sus estándares sobre la lucha contra el financiamiento del terrorismo (CFT) y contra el lavado de dinero (AML).

Según las pautas del GAFI, los VASP que operan dentro de ciertas jurisdicciones deben tener licencia o estar registrados.

En marzo, descubrió que varios países tenían “deficiencias estratégicas” con respecto a ALD y CTF, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, Malta, las Islas Caimán y Filipinas.

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En octubre, Svetlana Martynova, Coordinadora de la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo en las Naciones Unidas (ONU), señaló que el efectivo y la hawala han sido los “métodos predominantes” de financiamiento del terrorismo.

Sin embargo, Martynova también destacó que tecnologías como las criptomonedas se han utilizado para “crear oportunidades para el abuso”.

“Si están excluidos del sistema financiero formal y quieren comprar o invertir en algo de forma anónima, y ​​están adelantados para eso, es probable que abusen de las criptomonedas”, dijo durante una “Reunión Especial” de la ONU el 28 de octubre.

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