Binance bloquea cuentas criptográficas de familiares vinculados al gobierno ruso

Binance bloquea cuentas criptográficas de familiares vinculados al gobierno ruso

El intercambio de criptomonedas de Binance está adoptando más medidas para evitar que el gobierno ruso mitigue el impacto de las sanciones mediante el uso de criptomonedas.

Binance ha cerrado varias cuentas vinculadas a familiares de altos funcionarios del Kremlin en los últimos dos meses desde que Rusia comenzó la acción militar en Ucrania, informó Bloomberg el jueves.

Según el informe, las personas afectadas incluían a Elizaveta Peskova, hija del portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, Dmitry Peskov, y Polina Kovaleva, hijastra del ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. Binance dijo que también bloqueó a Kirill Malofeyev, el hijo de Konstantin Malofeyev, un oligarca ruso que fue acusado anteriormente de violar las sanciones de los Estados Unidos.

“Orgulloso de ser parte de este equipo que marca una diferencia real”, escribió el recién nombrado jefe global de sanciones de Binance, Chagri Poyraz, en su página de LinkedIn sobre las últimas medidas de Binance.

Poyraz dijo que Binance bloqueó a Peskova el 3 de marzo, cuando intentó usar el intercambio a través de un corredor externo. Luego fue sancionada por el Departamento del Tesoro de EE. UU. el 11 de marzo como parte de las sanciones contra “las élites, los líderes, los oligarcas y la familia del Kremlin por permitir la guerra de Putin contra Ucrania”.

Posteriormente, Peskova expresó su indignación por las sanciones occidentales y afirmó que tales acciones eran “totalmente injustas e infundadas”. “Me sorprendió mucho porque es raro introducir sanciones a alguien que tiene 24 años y no tiene nada que ver con la situación”, dijo. La última publicación de Peskova en Instagram del 12 de marzo dice una palabra: “Paz”.

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Según Poyraz, Binance sigue monitoreando su plataforma en busca de más personas asociadas con personas sancionadas que puedan estar usando sus servicios.

“Lo que es diferente es que nuestras operaciones de control de cumplimiento son ‘proactivas’, con el objetivo de detectar y disuadir el riesgo de delitos financieros antes de cualquier acción regulatoria o legal hacia estas personas o entidades”, dijo.

El 21 de abril, Binance adoptó un conjunto de restricciones para ciudadanos rusos o residentes de Rusia, limitando el comercio en cuentas con más de 10 000 euros o $10 800. El CEO de Binance, Changpeng Zhao, dijo anteriormente que Binance cumplirá con las sanciones pero no “congelará unilateralmente las cuentas de millones de usuarios inocentes” debido a las sanciones occidentales contra Rusia.

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Además de reforzar el entusiasmo de Binance por cumplir con las sanciones, el último informe también sugiere que los familiares de los principales funcionarios rusos están muy vinculados a las criptomonedas como Bitcoin (BTC). Esto se produce a pesar de la hostilidad del Banco de Rusia hacia Bitcoin y la falta de voluntad para dar la bienvenida a la criptoinversión en el país.

También vale la pena señalar que algunos funcionarios rusos, así como sus cónyuges e hijos menores, tienen prohibido invertir en criptomonedas, de acuerdo con las leyes de Rusia.

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